Lập 19 công ty ma, bán trái phép hoá đơn gây thất thoát hơn 100 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã công bố kết quả điều tra vụ án Mua bán trái phép hoá đơn với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được; ngày 24/9/2020, 8/11/2020; 18/01/2021 Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cẩn và 8 bị can là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. 

Bị can Nguyễn Văn Cẩn - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 01/3/2020, Công an tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo kết quả điều tra ban đầu đối với vụ án trên. Kết quả điều tra đến nay xác định:

Trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, các đối tượng đã thành lập 19 “công ty ma” tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng để xuất bán trái phép hoá đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nội… với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn trên 1000 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của nhà nước trên 100 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh được các bị can trong vụ án thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng qua việc mua bán hóa đơn.

Hiện đã thu hồi được hơn 2,5 tỉ đồng cho Nhà nước. Đồng thời đã có công văn thông báo gửi chi cục thuế địa phương có doanh nghiệp vi phạm, đề nghị xử lý theo quy định.

Đến nay vụ án trên đã được kết luận điều tra, tuy nhiên còn một số đối tượng liên quan đến các đường dây mua bán hóa đơn tại tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hải Phòng lẩn trốn, chưa bị xử lý.

Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra tổ chức điều tra, củng cố tài liệu để khởi tố trong vụ án khác.